Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıs ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiğini, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığını ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.
Soruşturma sırasında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyulan malvarlıkların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği ve yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suç gelirlerinin lojistik şirketler vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi.
Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına da karar verildi.