Taiwan'da eski bir TSMC mühendisi, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldıktan sonra Taiwan ve Güney Kore arasında yasa dışı bir para değişim ağı kurmak suçundan tutuklandı. Taiwan makamları, iki bölge arasında para transferini yapan bir lojistik şirketinin karıştığına dair bir ihbar aldıktan sonra Şubat ayında soruşturmaya başladı. Eski mühendis, 2018'den beri Taiwan'daki giyim şirketlerinin Güney Kore'den mal alımı için ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bir para aklama ağı işletiyordu. Ağ, resmi kanallardan uzaklaşarak ödemelerin yönlendirilmesini sağlıyordu.

Taiwan polisi, ağın sadece sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmakla kalmayıp ayrıca nakliye ücretleri topladığını ve ürünleri Taiwan'a transfer ettiğini açıkladı. Ağ, bir lojistik şirketinin ön yüzü olarak kullanıyordu ve kar, döviz kurlarındaki farklılıklardan elde ediliyordu. Polis, medyaya karın lojistik şirketiyle paylaşıldığını söyledi. Grubun faaliyetleri, Taiwan ve Güney Kore arasında sınır ötesi ödemelerle sınırlı değildi.

Ayrıca fonları bir kripto para borsasına transfer etti ve sonra fonları Binance ve Bybit gibi global borsalar ve kişisel soğuk cüzdanlar aracılığıyla Güney Kore'ye transfer etti. Polis, para akışlarının çeşitliliğinin amacının soruşturmacıların dikkatini dağıtmak olduğunu söyledi. Eski TSMC