Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordine edilmesiyle yapılan incelemelerde, örgüt 2 paravan firma kurarak bahis işlemlerinde bu firmalar ve kişiler adına açılan hesapları kullandığı tespit edilmiştir.
Şüpheliler, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılmak üzere açılan hesaplar üzerinden altın hesabı ve kripto para alımları gerçekleştirerek para hareketlerini gizlemeye çalışmıştır. 3 aylık dönemde paravan şirketlere ait hesaplara toplam 460 milyon 73 bin 80 lira aktarıldığı anlaşılmıştır. 14 Eylül'de Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 33 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda çok sayıda dijital materyal el konuldu.
Tutuklanan 25 şüpheli gözaltına alındıken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.