La Fiscalía General de la República de Estambul, Oficina de Investigación de Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Lavado de Activos, informó que continúan las investigaciones relacionadas con las operaciones realizadas en el mercado de capitales. En el marco de la investigación, el presidente del consejo de administración de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, el miembro Emre Alkin y el miembro independiente Kerem Alkin, el director general de Tera Portföy, Alper Öztürk, y el presidente de Pusula Holding, Serdar Turhan, fueron remitidos a la fiscalía por coincidencia. En el anuncio realizado el 21 de septiembre se informó que en el informe de inspección del Consejo de Mercados de Capitales (SPK) del 17 de septiembre se detectó manipulación de mercado en Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ. Se iniciaron procedimientos judiciales contra 25 sospechosos, 15 fueron detenidos y continúan los trabajos para capturar al décimo.
La dimensión financiera de la investigación se limita a la congelación de los activos monetarios y patrimoniales de los directivos y autoridades relacionados con Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.
Se enviaron oficios a la Unión de Bancos de Turquía, la Unión de Bancos de Participación de Turquía, la Unión de Notarios de Turquía, la Dirección General de Registro de la Propiedad y Catastro, la Dirección General de Asuntos Marítimos, la Dirección General de Aviación Civil y MASAK.