İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, üyesi Emre Alkin ve bağımsız üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding'in başkanı Serdar Turhan savcılığa tesadüflerle sevk edildi. 21 Eylül'de yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının tespit edildiği bildirildi. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 15'i gözaltına alındı ve 10'uncu yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturmanın mali boyutu Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile ilgili yöneticilerin ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulmasıyla sınırlı.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkerel